對於計劃訪問尼日利亞的加密貨幣高管來說,這可能是一個警告——現在可能不是一個好主意。
全球最大的加密貨幣交易所幣安的兩名高階主管在尼日利亞首都阿布賈被拘留兩週。該國金融當局越來越緊張,因為他們認為該國正在蒸發的貨幣奈拉受到了加密貨幣攻擊。 過去五年,其兌美元匯率已貶值近80%。
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兩位高階主管都擁有無可挑剔的執法資歷。
幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambariyan 是前美國國稅局特工,負責打擊毒販、洗錢者和恐怖分子金融家。
他於 2021 年被獵頭任命為幣安全球情報和研究部門的負責人。
2021 年,Tigran 表示,「幣安是打擊加密貨幣濫用的合作夥伴,教育全球執法界如何維持生態系統更加安全和永續發展。」「我想要教育,」據報他說。
第二位被奈及利亞執法機關拘留的幣安高層是 Nadeem Anjarwala,他擁有英國和肯亞雙重公民身分。
從中立到敵對
據他們的家人稱,兩人應尼日利亞財政部的邀請於 2 月 25 日抵達阿布賈,以解決有關幣安在奈拉貶值和促進非法資金流動方面所扮演角色的長期爭議。
家人表示,兩個小時的會面基調是中立的,既沒有敵意也沒有友好,這讓安賈瓦拉和甘巴里安感覺已經取得了進展。
「此後不久,我們被告知將舉行進一步的會議,這次涉及其他監管機構,」家屬在聲明中表示。
“等了兩個多小時後,他們回到了會議室,儘管與會者與宣布的不同。這一次的會談更具敵意。”
然後他們被帶到一家酒店,要求收拾行李,然後搬到一家賓館和據信由國家安全顧問辦公室(ONSA)管理的安全院落。
「沒有解釋為什麼會發生這種情況,也沒有提出任何指控,」家人說。
美國和英國大使館隨後收到了他們被拘留的通知。
法庭命令
2 月 28 日,法院發布命令,授權尼日利亞經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 將兩名高階主管拘留 14 天,該命令於 3 月 12 日星期二結束。
使館官員在 EFCC 安全人員在場的情況下探訪了兩人。 Anjalwala 身體不適,於 3 月 4 日住院。
他的家人表示,他拒絕在英國高級專員在場的情況下接受驗血,因為他「不相信結果不會被操縱」。
加密貨幣,特別是 Tether 和 USDC 等美元穩定幣,在尼日利亞非常受歡迎,作為公民對沖奈拉疲軟的一種方式。
聽著:隨著穩定幣的救援,非洲貨幣正在被摧毀
上週,幣安宣布停止所有奈拉服務,並敦促客戶提取奈拉、交易奈拉資產或將奈拉轉換為加密貨幣。
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多重指控
美國之音報道稱,奈及利亞當局指控幣安存在剝削、奈拉貶值和洗錢行為。幣安還涉嫌透過投機和匯率操縱來操縱匯率,導致奈拉貶值。尼日利亞政府聲稱幣安平台上價值 260 億美元的交易無法追蹤。
幣安否認有不當行為,但這並不是它第一次與監管機構發生衝突。
2023年11月,創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法規並辭去執行長職務,但公司同意支付43億美元罰款。
讀:
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該公司一直在努力清理自己的形象並迎合監管機構,但最近一名尼日利亞男子被捕表明該公司還有很長的路要走。
「提格蘭 [Gambaryan] 只是一名員工。他個人從未對可能影響尼日利亞經濟的幣安管理決策產生任何影響。」他的妻子 Yuki 說。 「他是一名普通的美國公民,努力工作,過著誠實的生活。
“Tigran 因其在執法方面的工作而聞名於世,事實上,我認為他的許多同事都會說,由於 Tigran 的努力,加密貨幣變得更加安全。”
納迪姆·安賈瓦拉 (Nadeem Anjarwala) 的妻子埃拉赫·安賈瓦拉 (Elahe Anjarwala) 補充道: 「Nadeem 是幣安的中階管理人員,沒有決策權。他大約一年前加入幣安東非,最近才成為西非政府事務負責人。奈及利亞 當他被叫去參加一個政府機構的會議時,他盡職盡責地參加了會議,沒有想到這會導致他被拘留。
“我只想讓納迪姆回到我們的家。我希望談判能夠繼續下去,我每天都祈禱我們的家人很快就能團聚。”
幣安在說什麼…
幣安向 Moneyweb 提供了簡短的評論:“雖然我們此時不宜對指控的性質發表評論,但我們正在與尼日利亞當局合作,確保 Nadeem 和 Tigran 安全返回家人身邊。我可以說我們正在合作。”
“他們是最正直的專業人士,我們將為他們提供一切力所能及的支持。我們相信此事會很快得到解決。”
Moneyweb 先前曾採訪過前執法官員 Nils Andersen Reid 和現任幣安員工 Jarek Jakubczek,以了解他們在培訓當地監管機構如何追捕加密貨幣犯罪分子方面所扮演的角色。
收聽下面的 Crypto Pod 劇集。
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