這是有關 Prasa 與幌子公司 Suifambo Rail Lease 往來中的腐敗問題的系列文章中的第二篇。
這項工作重點關注 Makhensa Mabunda 和 Orswell Mashaba 的活動,他們領導了南非客運鐵路局 (Prasa) 購買停用機車的工作。
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Makhensa Mabunda 是一個生活方式奢華的人。他在豪登省北部佔地 1.2 公頃的住宅價值約 3,000 萬蘭特。這棟豪宅的設計和裝潢花費超過500萬蘭特。這是眾所周知的,因為在對普拉薩腐敗合約的調查中發現的銀行記錄顯示,鐵路局支付了馬本達住宅升級的費用。
這項調查由法證審計師 Ryan Sachs 於 2017 年進行,Jan Decker 於 2021 年進行。薩克斯先生受老鷹隊委託進行調查,得出了一份報告草稿,Zondo 委員會非常依賴該報告草稿。 Dekker 先生的調查是由 Swifumbo 的清算人 Tshwane Trust 委託進行的,該信託機構已對從 Prasa 先生處獲得 Swifumbo 腐敗收益的個人和公司提出了多項投訴,並有權提出索賠。
馬本達先生經營 Siaya 集團,該集團在競標 Prasa 合約方面有著悠久的歷史。根據ENS律師事務所的法證調查,Siaya早在幌子公司Swifambo聯手西班牙供應商Vosloe向Prasa供應機車之前就已經與Prasa簽訂了價值約10億日元的合同,並贏得了蘭德公司的青睞。
Swifumbo 清算人 Tshwane Trust 委託撰寫的一份調查審計報告稱,Swifumbo 交易敲定後,向 Mabunda 及與他有關聯的公司支付了 1.237 億蘭特。這筆款項由 Swifambo 及其控股公司 Railpro 支付。
除了這些付款之外,Mabunda 的公司還從 Vosloo 本身在 2011 年至 2015 年間支付的 10 筆付款中收到了 8,900 萬蘭特。
正如本系列第 1 部分所述,這些付款已在儲備銀行 2017 年報告中報告,這些付款被證明是 Mabunda 在與 Prasa 達成 Suifambo Vosloo 交易中所扮演的角色的回扣。有理由相信確實如此。
然而,馬本達家族仍然住在瀑布馬術莊園的豪華宅邸中。
在宗多委員會,馬本達否認參與任何不當行為。 2024 年 3 月,他告訴 Open Secret,委員會在他提出申請後「沒有回電給我」。
馬本達目前正在接受調查,但西班牙當局已開始調查。西班牙當局已向國家檢察機關 (NPA) 提交了一份司法協助請求,尋求對 Mabunda 和其他在 2012 年至 2017 年間從與 Prasa 和 Swifambo 的腐敗交易中受益的人進行調查。
在被 Open Secret 要求置評時,馬本達表示,他只會對特別調查小組 (SIU) 或 NPA 提起的案件做出回應。 「我不與媒體做生意,」他說。 「我想與老鷹隊、SIU 或 NPA 打交道。我對執法部門做出回應。無論你有什麼信息,你都可以向他們提供,如果有需要回答的案件,我會回應他們。”
馬沙巴百萬
簽署 Vosloo Prasa 機車合約時,Orswell Mashaba 是 Suifambo 的董事。
他和他的家人繼續從他們創辦的企業中籌集資金,其中部分資金是從普拉薩非法轉移的數百萬美元。
City Press 於 2015 年透露,在 Swifambo 於 2013 年從 Prasa 收到 4.6 億蘭特的首期付款後,Mashaba 在該房產上花費了超過 5000 萬蘭特。其中包括 Mashaba 以現金支付的 2,700 萬蘭特,用於購買位於林波波省 Hoedspruit 的豪華 AM 旅館。 Mashaba 先生辭去 AM Lodge 董事會職務,但他的孩子 Nsobo 和 Njombo 成為該公司的董事。據該網站稱,該旅館的豪華別墅每晚售價為 38,000 蘭特。
Swifambo 從 Prasa 收到的資金所依據的合約已被約翰內斯堡高等法院和最高法院 (SCA) 以腐敗和違規行為為由撤銷。 2018 年,SCA 維持了約翰尼斯堡高等法院 2017 年的判決,該判決認定 Prasa 與 Suifambo 的合約存在腐敗行為。法院認定,Suifambo 是一家幌子公司,之前沒有任何交易歷史,而且 Suifambo 為了贏得合約而在投標過程中充滿了詐欺行為。
Swifambo 目前正在進行清算,並正在與 Prasa 進行談判,以解決欠鐵路局的款項。然而,馬沙巴家族的財富卻不斷增長。
除了資產外,Mashaba 家族還控制著 Mamoloko Makore Trust,Orswell Mashaba 和他的妻子 Joyce 是該信託的受託人。他們的四個孩子 Nsobo、Akani Arnold、Nyombo 和 Sihano 是受益者。根據 Tshwane Trust 委託審計師 Jan Dekker 撰寫的法證報告,Swifambo 從 Prasa 基金的收益中向家族信託基金支付了 8,500 萬蘭特。 2015 年,即本報告撰寫時,向 Swifambo 支付的款項佔該帳戶總收入的 78%。
Decker 的報告還發現,2015 年 2 月至 2016 年 11 月期間,Swifambo 向 Mashaba 的兒子 Akani Arnold 支付了 16 筆直接付款,總額略高於 262,000 蘭特。 Akani 和他的父親隨後從 Swifambo 的利潤中受益,總共向一家名為「Swifambo」的公司支付了 920 萬蘭特。 Brightwave Technologies 將兩人列為董事。
Suifambo 也向 Mizana 集團公司支付了 1,900 萬蘭特,Bekani Ephraim Mashaba 是該公司的董事。根據德克爾的報告,貝卡尼·埃弗萊姆·馬沙巴是奧斯韋爾·馬沙巴的兄弟。
高級馬沙巴以及與他有關的企業和個人透過 Suifambo 的銀行帳戶從 Prasa 掠奪的資金中獲得了驚人的 1.778 億蘭特。
在 Suifambo 合約涉及腐敗指控後,Zondo 委員會要求馬沙巴出庭,但馬沙巴拒絕了。在 Zondo 委員會發布最終報告後,馬沙巴先生針對該報告向法院提出複核申請,並對他發出了傳票。以Baitsen Langata律師為首的委員會律師提交了一份答复宣誓書,但馬沙巴先生尚未對此做出回應。此案定於六月在法庭上審理。
Tshwane Trust 正在採取法律行動,向 Suifambo 董事(包括 Mashaba)以及至少五家接受腐敗收益的 Mashaba 公司(包括 AM Luxury 業務)追回總計超過 9000 萬蘭特的資金。
Open Secret 向 Mashaba 先生和他的兒子 Nsobo 發送了有關該家庭收到的用於使企業受益的付款的詳細問題。他們沒有回應。
今年 2 月,SIU 宣布正在調查 Swifambo 與 Prasa 的合約。 儘管鷹派和新人民軍因未能調查和起訴國家俘虜案件而受到批評,但特別調查組在追究腐敗肇事者方面基本上取得了成功。
和馬本達一樣,馬沙巴的帝國也是在腐敗的幫助下建立起來的。而時至今日,兩人仍然沒有回答他們偷了什麼。
同時,銀行和審計師對從普拉薩流入貪婪和有權勢者口袋的資金視而不見。在本系列的下一篇文章中,我們將了解使 Prasa 搶劫成為可能的審計師和銀行。
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