mrsspoonsi 分享了 BBC 的報導。 一名前外送員工被發現持有價值超過 25 億美元的比特幣,已在南華克刑事法院因洗錢相關指控而被判刑。 42 歲的薑文來自倫敦北部的亨頓,參與將貨幣兌換成價值數百萬英鎊的房屋、珠寶和其他資產。週一,她被判犯有參與或參與洗錢活動的罪名。英國氣象局表示,這次查獲是英國同類案件中規模最大的一次。
在進行犯罪活動時,溫住在利茲一家中餐館樓上的一套公寓裡,但她的新生活方式使她於2017 年搬到倫敦北部的一套六居室公寓,她每月的租金超過21,000美元.我搬回家了。皇家檢察署(CPS)表示,她冒充國際珠寶公司的員工,並將兒子帶到英國就讀私立學校。同年,溫女士試圖在倫敦購買一系列豪宅,但在兌現洗錢支票時遇到麻煩,而且她聲稱自己透過合法開採比特幣賺了數百萬美元。我簡直不敢相信。此後,她開始出國旅行,在蘇黎世購買了價值數萬英鎊的珠寶,並於 2019 年在杜拜購買了房產。
據信另一名嫌疑人是該騙局的幕後黑手,但目前仍在逃。倫敦警察廳表示,作為該案的一部分,他們進行了廣泛的調查,搜索了多個地址,檢查了 48 個電子設備並檢查了數千個數位文件,其中包括一些從普通話翻譯過來的文件。 CPS 在進行民事追回調查時已獲得高等法院的凍結令,可能會導致比特幣被沒收。比特幣的價值最初估計約為 25 億美元,但由於貨幣價值的波動,現在已增加至 43 億美元左右。